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新昌县人民法院关于执行案件委托调查令的实施办法(试行)
发布日期:2017-07-31 字号:[ ]

 

新法发〔2017〕13号

 

新昌县人民法院关于

执行案件委托调查令的实施办法(试行)

 

为便于人民法院在执行程序中及时、准确地查明被执行人的财产状况等相关信息,切实保障当事人民事诉讼权利,强化当事人在执行程序中的举证能力,规范调查取证行为,以提高执行效率,依照有关法律和司法解释的相关规定,结合本院执行工作实际,制定本办法。

第一条  执行案件委托调查令是指在执行阶段,因申请执行人无法获取相关证据,履行相应的举证责任,经申请并获人民法院批准签发的供指定律师或者法律服务工作者向有关单位或个人调查收集特定证据和线索的法律文书。

本办法中的申请人是指向本院申请强制执行生效法律文书的申请执行人或经其特别授权的代理人。

本办法中的持令人是指经本院审查批准,持委托调查令调查收集指定证据和线索的申请执行人所委托的代理律师或者法律服务工作者。

本办法中的接受调查人是指委托调查令载明的须向持令人提供指定证据和线索的机关、团体、企事业单位或个人。

第二条  执行案件委托调查令主要适用于调查收集下列由有关单位和个人保存的,申请执行人及其代理律师或者法律服务工作者因客观原因不能自行搜集且与本案有直接关联的银行账户、档案材料、权利凭证、电子书证、信函电报等与被执行人财产状况和实际履行能力相关的证据和线索:

(一)被执行人及其主要家庭成员的基本情况;

(二)被执行人财产状况、债务偿还能力、对第三人享有的到期债权等情况;

(三)被执行人转移、隐匿、变卖、损毁财产和财务凭证的证据和线索。

第三条  证据和线索内容涉及下列情形之一的,不适用委托调查令:

(一)涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私的;

(二)与执行案件无关的;

(三)法律规定应由人民法院依职权调取的;

(四)其他不宜持调查令调查的。

第四条  申请委托调查令应由申请执行人或有特别授权的代理人在执行阶段书面申请。

第五条  申请委托调查令应当提供以下材料:

(一)申请书。应当载明申请人和持令人的身份情况,执行案号,申请调查收集的证据和线索名称,证明目的及无法自行取得的理由等;承诺持令调查过程中发生的费用由申请人承担。

(二)委托代理人的权限证明及其有效的资格证书。

第六条  接到申请人的申请后,执行人员应当向其送达《申请委托调查令须知》,告知相关权利义务,送达情况须在送达回证上或笔录中记明。

对委托调查令的审查应在七个工作日内作出决定。符合条件的,报执行局长审核签发。决定不予签发的,应当告知申请人并说明理由。

委托调查令的签发程序应当附卷。

第七条  委托调查令的有效期根据案情需要确定,最长不超过三十日。

第八条  持令人持委托调查令调查收集证据和线索时,应当主动向接受调查人出示本人的身份证件和有效的资格证书。

对持令调查所获得的证据和线索,申请人、持令人应当承担保密责任。

第九条  有关单位和个人根据委托调查令指定的范围提供证据和线索,证据材料上应注明与原件核对无异,并填写调查令的回执。不能当即提供的,在收到委托调查令之日起五个工作日内提供。

接受调查人有权拒绝提供本办法第二条所列的相关证据以及调查令载明的指定证据以外的其他证据。

接受调查人无正当理由拒不协助调查或者不如实提供的,人民法院按照妨害民事诉讼的强制措施的相关规定依法处理。

第十条  持令人应当将调查收集的全部证据和线索于调查结束后七个工作日内连同接受调查人填写的回执提交给本院执行局。

委托调查令因故未使用的,应当在委托调查令载明的有效期限届满后五日内缴还法院入卷;接受调查人未提供证据和线索的,持令人应书面说明,视情由执行人员依职权进行调查。

第十一条  持令人逾期未将收集的证据或者委托调查令、回执等文件提交执行法院的,执行人员应当于逾期日后五日内向持令人催交,并将催交情况附卷。

第十二条  当事人及其代理律师或者法律服务工作者伪造、变造委托调查令,或者擅自扩大调查范围,或者伪造、变造、隐匿、毁坏持令调查收集的证据和线索,或者擅自披露持令调查获得的证据和线索,造成恶劣影响或影响案件执行的,本院将对其作出一定期限内不予签发委托调查令的禁令,并向司法行政管理机关或律协发出行政处罚或行业惩戒的司法建议。构成犯罪的,依法追究刑事责任。

第十三条  因执行需要,人民法院可以向接受人民法院委托事务的中介机构签发委托调查令。

持令中介机构在评估、拍卖进程中需要向有关单位和个人查阅、复制或提取相关资料的,依照本办法相关规定进行。

第十四条 本办法自发文之日起试行;法律、法规、司法解释及上级法院有新规定的,从其规定办理。 

 

附件1.《申请委托调查令须知》

附件2.《调查令》

 

                                                     2017年5月11日

 

附件1:《申请委托调查令须知》

               

新昌县人民法院申请委托调查令须知

 

为增强申请执行人的举证能力,确保持令人正确使用调查令,查明被执行人的财产状况及其实际履行能力,现就申请委托调查令的有关事项,告知如下:

1.执行案件委托调查令是指因申请执行人在执行阶段无法获取相关证据,履行相应的举证责任,经其申请由人民法院批准签发的供指定律师或者法律服务工作者向有关单位和个人调查收集特定证据和线索的法律文书。

2.委托调查令适用于调查收集下列由有关单位和个人保存的,申请执行人及其代理律师或者法律服务工作者因客观原因不能自行搜集且与本案有直接关联的银行账户、档案材料、权利凭证、电子书证、信函电报等与被执行人财产状况和实际履行能力相关的证据和线索。包括:(1)被执行人及其主要家庭成员基本情况;(2)被执行人财产状况、债务偿还能力、对第三人享有的到期债权等情况;(3)被执行人转移、隐匿、变卖、损毁财产和财务凭证的证据和线索。

3.下列情况不属于持令调查的范围:涉及国家机密的、商业秘密和个人隐私的,与执行案件无关的,法律规定应由人民法院依职权调取的或者其他不宜持令调查的证据和线索。

4.申请委托调查令的,由申请执行人或者其特别授权的代理人提出。必须提供下列材料:(1)申请书。应当载明申请人和持令人的身份情况,执行案号,需申请调查收集的证据和线索名称,证明目的及无法自行取得该证据的理由等;(2)委托代理人的权限证明及其有效的资格证书。

5.持委托调查令调查收集证据和线索的,必须由申请执行人委托的持有效资格证书的代理律师或者法律服务工作者在调查令载明的有效期限届满之前进行。

6.持令人调查收集证据时应当主动向接受调查人出示身份证件、资格证书与委托调查令,持令人须确保调查收集的证据和线索的真实完整并承担保密责任。

7.持令人应当将调查收集的证据和线索于调查结束后七日内连同接受调查人填写的回执提交人民法院。委托调查令因故未使用的,应当在委托调查令载明的有效期限届满后五日内缴还法院。

8.持令调查收集证据和线索的过程中所发生的费用由申请人承担。

附件2:《调查令》

 

1.正本:(正面)

 

新昌县人民法院委托调查令

(    )绍新执令字第  号

 

              (接受调查人):

本院立案的              (申请执行人)申请执行              (被执行人)                      (案由)一案,为查明被执行人的财产状况和实际履行能力,根据有关法律和司法解释规定,现本院指定               律师事务所             前来你处调查、收集相关证据和线索。你方应在核对确认持令人身份后,向持令人提供下列调查事项的证明材料;不能当即提供的,在接到本令之日起五个工作日内向持令人提供。接受调查人无正当理由拒不协助调查或者不如实提供的,本院按照妨害民事诉讼的强制措施的相关规定依法处理。

调查事项: 

1.                                

2.                                                                  ;       

3.                                                                  

4.                                          

提供原件确有困难或者不宜提供原件的,可以提供复印件;在提供的证明材料上须加盖起证明作用的单位骑缝章,注明材料的总页数并由经手人签章。

本调查令有效期截止    年   月  日。

法院联系人:           联系电话:

 

                                                        年  月  日

                                                   (院印)

 

(此联交接受调查人,因故未使用的,应当在载明的有效期限届满后五日内缴还法院入卷)

    

2.回执:

新昌县人民法院委托调查令(回执)

(      )绍新执令字第   号

 

   新昌县人民法院:

   你院(      )绍新执令字第   号委托调查令已收悉。根据你院的要求,现提供如下证明材料:

1.                                                            

2.                                                    

3.                                                      

4.                                                          

不能提供调查令所列的第  项、第  项证明材料,原因:

                                                                              

 

                                                 经手人:(签章)

          

                                       年    月    日

 

                                (接受调查人单位印章)

 

(此联由持令人交还本院附卷)




 
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